(8-12-14): "Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC", resume en su título las sospechas contra el banco, ratificando las denuncias que realizó la AFIP sobre la entidad financiera.

Reciente acusación del HSBC en EEUU, en la que el senado de ese país realizó un informe con todas las investigaciones sobre maniobras ilícitas.

Entre ellas, se incluye posible lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano (a través de los cárteles de droga) y del llamado terrorismo.
El diario argentino Página 12 accedió al informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, donde se detallan estas prácticas en el HSBC Bank USA National Association.

La hipótesis que apoya las denuncias de la AFIP expone que 3.000 millones de dólares fugados contaron con el apoyo activo del HSBC Bank USA National Association y el HSBC Suisse para establecer sociedades fantasma.
Sólo entre 2007 y 2008, el HSBC con sede en los Estados Unidos dejó ingresar más de 7.000 millones de dólares de bancos mexicanos, sobre fondos sospechados por lavado de dinero del narcotráfico, además de la apertura de cuentas a compañías formadas con acciones al portador, sin que se permita identificar a sus titulares.

Así la entidad financiera, tal como denuncia la AFIP, viene eludiendo la intervención de la Justicia y eso se pudo ver evidenciado en el documento de 339 páginas titulado ´Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC´.

El equipo investigador, identificó diferentes áreas donde se evidenció el sospechoso accionar del banco en EEUU, como por ejemplo la apertura de cuentas de corresponsalía a subsidiarias extranjeras del grupo consideradas de alto riesgo, la elusión de las prohibiciones vigentes para las transacciones bancarias dispuestas para bloquear operaciones realizadas por terroristas, o Aceptar y canalizar cientos de millones de dólares en cheques de viajero, a pesar de su origen sospechoso.

El HSBC mexicano se convirtió en uno de los principales exportadores de billetes estadounidenses (7.000 millones en 2007/08) en una ruta especialmente trazada para cruzar la frontera: el popular mecanismo entre las organizaciones criminales consistía en contrabandear los billetes hacia México para depositarlos en bancos y casas de cambio.

Pero el paso siguiente era transportar los billetes hacia una sucursal del holding en EEUU, aprovechando la cuenta de corresponsalía, hasta depositar los fondos blanqueados en la cuenta deseada.

Entre 2005 y 2008, el HSBC USA cambió 290 millones de dólares en cheques de viajero para el Hokuriku Bank of Japan, depositador rutinariamente a nombre de la misma persona, con una firma ilegible. Los papeles, eran adquiridos en algún banco de Rusia, en total, 30 empresas rusas sospechosas.

“El HSBC USA permitió a un número de rusos involucrados en actividades sospechosas utilizar un pequeño banco japonés con pobres controles para hacerse de más de 290 millones de dólares en menos de cuatro años”, expresa el informe.

En el lapso de 10 años, la entidad norteamericana abrió 2.000 cuentas a nombre de corporaciones estructuradas a través de acciones al portador.

El Congreso estadounidense encabezó una reciente acusación contra el HSBC de ese país, a través de un informe que contiene todas las investigaciones sobre maniobras ilícitas.

Entre ellas, se incluyen las de posible lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano (de los cárteles de droga) y del terrorismo, con complicidad de las sucursales bancarias en el norte.

El diario Página 12, accedió a este informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, donde se detallan estas prácticas en el HSBC Bank USA National Association.

La hipótesis que apoya las denuncias de la AFIP, expone que 3.000 millones de dólares fugados contaron con el apoyo activo del HSBC Bank USA National Association y el HSBC Suisse para establecer sociedades fantasma.

Sólo entre 2007 y 2008, el HSBC con sede en los Estados Unidos dejó ingresar más de 7.000 millones de dólares de bancos mexicanos, de fondos sospechados por lavado de dinero del narcotráfico. Sobre todo, la apertura de cuentas a compañías formadas con acciones al portador sin que se permita identificar a sus titulares.

Así la entidad financiera, tal como denunció la AFIP, viene eludiendo la intervención de la Justicia y eso se pudo ver evidenciado en el documento de 339 páginas titulado "Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC”.

El equipo investigador identificó diferentes áreas donde se evidenció el sospechoso accionar del banco en EEUU, como por ejemplo la apertura de cuentas de corresponsalía a subsidiarias extranjeras de alto riesgo, la elusión de las prohibiciones vigentes para las transacciones bancarias dispuestas a bloquear operaciones realizadas por terroristas, o aceptar y canalizar cientos de millones de dólares en cheques de viajero, a pesar de su origen sospechoso.

El HSBC mexicano se convirtió en uno de los principales exportadores de billetes estadounidenses (7.000 millones en 2007/08) en una ruta especialmente trazada para cruzar la frontera: el popular mecanismo entre las organizaciones criminales consistía en contrabandear los billetes hacia México para depositarlos en bancos y casas de cambio.

Pero el paso siguiente era transportar los billetes hacia una sucursal del holding en EEUU, aprovechando la cuenta de corresponsalía, hasta depositar los fondos blanqueados en la cuenta deseada.

Entre 2005 y 2008, el HSBC USA cambió 290 millones de dólares en cheques de viajero para el Hokuriku Bank of Japan, depositados rutinariamente a nombre de la misma persona, con una firma ilegible. Los papeles eran adquiridos en algún banco de Rusia, en total, por 30 empresas rusas sospechosas.

“El HSBC USA permitió a un número de rusos involucrados en actividades sospechosas utilizar un pequeño banco japonés con pobres controles para hacerse de más de 290 millones de dólares en menos de cuatro años”, expresa el informe.

En el lapso de 10 años, la entidad norteamericana abrió 2.000 cuentas a nombre de corporaciones estructuradas a través de acciones al portador.

Lunes, 8 de diciembre de 2014