Bs. As. (19-10-23): Por cuarto día hábil consecutivo, siguieron este miércoles los operativos en la city porteña y en otras ciudades del interior buscando detectar más focos de comercialización de divisas en forma ilegal. Aunque no se brindó información oficial sobre los resultados de esta etapa, fue evidente que la operatoria del "dólar blue" cayó casi a cero.

Ante el estrechamiento del cerco sobre la actividad cambiaria ilegal, muchos operadores de este circuito prefirieron estar inactivos.

No sólo por la inactividad decidida por muchas "cuevas" tradicionales en los principales centros urbanos, sino porque además se redujo la demanda tras evidenciarse los mecanismos utilizados por los grandes operadores para inflar el precio del "blue".

"Probablemente, en las próximas horas, se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular", comentó el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, durante una entrevista a primera hora de la mañana. Si la intención fue desalentar la operatoria ilegal de divisas, el resultado fue contundente.

Según dio a entender Massa, "ya hay seis detenidos" en el marco de las investigaciones que se abrieron la semana pasada, y que ya permitieron dar con uno de los centros neurálgicos de operaciones del circuito negro de divisas. Se trata de la financiera Nimbus, cuya actividad estaba vinculada a unas 14 empresas offshore, por las que circulaban el dinero en dólares extraído al Banco Central, a través de la subfacturación de exportaciones (dejando en el exterior una parte cobrada y no liquidada localmente) y la sobrefacturación de importaciones (dejando en el exterior las divisas pagadas en exceso, que se le sacaban al precio oficial al Banco Central bajo la excusa de cancelación de la deuda con el proveedor del exterior).

También se hallan vinculadas a esta operatoria, agencias de bolsas y sociedades financieras que actúan como "facilitadoras" del mecanismo de recuperación de las divisas, para ir a alimentar a las cuevas locales.

La ciudad de Rosario fue otra plaza donde este miércoles fue muy activa la presencia de fuerzas de seguridad en operativos de control sobre las cuevas financieras. Según reporta el portal de noticias económicas Puntobiz, se asistió a "un fuerte desplome del blue en una jornada de múltiples operativos".

"En una jornada en la que se vio presencia de agentes federales sobre cuevas y financieras en la city rosarina, y luego del anuncio de la ampliación del swap con China, el dólar blue se desplomó más de 50 pesos este miércoles y terminó cotizando a 888 pesos para la compra y 915 pesos para la venta", completa el informe.

"La pelea es contra delincuentes que, sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos", subrayó Massa, en el mismo reportaje aludido más arriba.

Para las próximas horas, se espera la convocatoria a declarar a quien figura como titular de Nimbus, Ivo Rojnica, "el croata". El financista se había presentado ante la Justicia este martes, Para algunos, se trata del "Rey de las Cuevas", al adjudicársele el manejo y control de la totalidad de las cuevas y del valor del blue, decidiendo en qué días "hacerlo saltar", según comprobantes hallados en sus oficinas.

Otros, en cambio, lo califican como "simple valijero". Término que en el argot de los financistas se adjudica a alguien que circula tratando de concretar negocios, pero "por encargo" o con dinero de terceros.

Si fuera así, todavía falta determinar quiénes o qué organizaciones son las que se mueven por encima de Rojnica. Es parte del proceso de investigaciones que se desarrolla bajo la supervisión del juez penal económico Marcelo Martínez de Giorgi, pero también en el cuerpo de funcionarios que trabajan en torno del director de Aduanas, Guillermo Michel, y del titular de la AFIP, Carlos Castagneto. De este núcleo es del cual han surgido, hasta ahora, los elementos más interesantes.

Los alcances de las operaciones que se hacían y fueron descubiertas por detrás de la actividad de Nimbus, dan cuenta de una vasta organización que está compuesta por exportadores, importadores, agencias de bolsa y sociedades en el exterior. De hecho, la AFIP y Aduana ya están abocadas a la tarea de confeccionar la lista de empresas vinculadas a Rojnica con asiento en Estados Unidos, para enviársela a las autoridades fiscales en ese país y mantener el intercambio de información y colaboración entre las respectivas investigaciones.

Jueves, 19 de octubre de 2023